МВД России завершило новый этап расследования крупной финансовой схемы, известной как «молдавская схема», которая позволила вывести из страны сотни миллиардов рублей.
СМИ опубликовали расследование о компании Mediafon, которая помогала пользователям мобильных услуг в Молдове переключаться с одного оператора на другого с сохранением номера.
Муж певицы Жасмин, разыскиваемый Молдавией за вывод 1 миллиарда долларов из банковской системы страны, получил гражданство не выдающей его России.
СМИ стали известны подробности загадочного исчезновения банкира, экс-владельца футбольного клуба «Портсмут» и штатного свидетеля по множеству резонансных дел Владимира Антонова. История в духе самых крутых триллеров.
Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.
Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, грабеже и вымогательстве. В материалах дела говорилось о его связях с молдавским бизнесменом и политиком Владимиром Плахотнюком.
Журналисты отследили путь дорогой яхты, которой бывший молдавский парламентарий Владимир Плахотнюк владел через ряд офшоров. О судне стало известно из кипрского иска бывшей жены экс-политика Оксаны Килдеску...
Ранее присяжные признали его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, в грабеже и вымогательстве. Известно, что Турок руководил наркокартелем, связанным с богатейшим бизнесменом Молдавии Владимиром Плахотнюком.
Суд удовлетворил ходатайство осужденного на 12 лет колонии строгого режима бывшего совладельца ряда коммерческих банков Александра Григорьева о замене неотбытой части срока штрафом в 300 тысяч рублей.
